NAIROBI, (Reuters) – Vàng trị giá hàng tỷ đô la đang được buôn lậu ra khỏi châu Phi mỗi năm qua Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất ở Trung Đông – một cửa ngõ vào các thị trường ở châu Âu, Hoa Kỳ và hơn thế nữa – một phân tích của Reuters đã được tìm thấy.
Dữ liệu hải quan cho thấy UAE đã nhập khẩu vàng trị giá 15,1 tỷ đô la từ châu Phi vào năm 2016, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác và tăng từ 1,3 tỷ đô la năm 2006. Tổng trọng lượng là 446 tấn, ở mức độ tinh khiết khác nhau – tăng từ 67 tấn trong năm 2006.
Phần lớn vàng không được ghi nhận trong xuất khẩu của các quốc gia châu Phi. Năm nhà kinh tế thương mại được phỏng vấn bởi Reuters cho biết điều này cho thấy một lượng lớn vàng đang rời khỏi châu Phi mà không phải trả thuế cho các quốc gia sản xuất chúng.
Các báo cáo và nghiên cứu trước đây đã nhấn mạnh việc buôn bán vàng trên thị trường vàng được khai thác bởi mọi người, bao gồm cả trẻ em, những người không có mối quan hệ với các doanh nghiệp lớn, và đào hoặc xoay xở với nó với sự giám sát chính thức. Không ai có thể đưa ra một con số chính xác về tổng giá trị đang rời khỏi Châu Phi. Nhưng phân tích của Reuters đưa ra ước tính về quy mô.
Reuters đánh giá khối lượng buôn bán bất hợp pháp bằng cách so sánh tổng lượng nhập khẩu vào UAE với hàng xuất khẩu được tuyên bố bởi các quốc gia châu Phi. Các công ty khai thác công nghiệp ở châu Phi nói với Reuters rằng họ không gửi vàng của họ tới UAE – cho thấy rằng nhập khẩu vàng từ châu Phi đến từ các nguồn không chính thức khác.
Các phương thức sản xuất vàng không chính thức, được biết đến trong ngành công nghiệp là thủ công và khai thác quy mô nhỏ, đang phát triển trên toàn cầu. Họ đã cung cấp kế sinh nhai cho hàng triệu người châu Phi và giúp một số người kiếm được nhiều tiền hơn họ có thể mơ ước từ các ngành nghề truyền thống. Nhưng các phương pháp rò rỉ hóa chất vào đá, đất và sông. Và các chính phủ châu Phi như Ghana, Tanzania và Zambia phàn nàn rằng vàng hiện đang được sản xuất và buôn lậu ra khỏi đất nước của họ trên quy mô rộng lớn, đôi khi bởi các hoạt động tội phạm và thường có chi phí cao về môi trường và con người.
Khai thác thủ công bắt đầu như mạo hiểm thời gian nhỏ. Nhưng kỷ nguyên khai thác cá nhân của người Hồi giáo và đã nhường chỗ cho các hoạt động quy mô lớn và nguy hiểm của thành phố do các tập đoàn tội phạm do nước ngoài kiểm soát, Tổng thống Ghana, bà Akufo-Addo phát biểu tại một hội nghị khai thác vào tháng 2. Ghana là nhà sản xuất vàng lớn thứ hai của châu Phi.
Không phải tất cả mọi người trong chuỗi là vi phạm pháp luật. Những người khai thác, một số trong số họ làm việc hợp pháp, thường bán vàng cho người trung gian. Những người trung gian hoặc bay trực tiếp vàng hoặc trao đổi nó qua biên giới xốp của châu Phi, che khuất nguồn gốc của nó trước khi các giao thông viên mang nó ra khỏi lục địa, thường trong hành lý xách tay.
Ví dụ, Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) là một nhà sản xuất vàng lớn nhưng là nước có xuất khẩu chính thức chiếm một phần sản lượng ước tính của nó: Hầu hết được nhập lậu vào nước láng giềng ở Uganda và Rwanda. Thierry Boliki, giám đốc CEEC, cơ quan chính phủ Congo có nghĩa là đăng ký, định giá và đánh thuế các khoáng sản có giá trị cao như vàng.
Dữ liệu hải quan do chính phủ cung cấp cho Comtrade, cơ sở dữ liệu của Liên Hợp Quốc, cho thấy UAE là điểm đến hàng đầu của vàng từ nhiều quốc gia châu Phi trong một số năm. Năm 2015, Trung Quốc – nước tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới – đã nhập nhiều vàng từ châu Phi hơn UAE. Nhưng trong năm 2016, năm gần nhất có dữ liệu, UAE đã nhập gần gấp đôi giá trị mà Trung Quốc đã lấy. Với nhập khẩu vàng châu Phi trị giá 8,5 tỷ đô la trong năm đó, Trung Quốc đã đứng thứ hai. Thụy Sĩ, trung tâm tinh luyện vàng của thế giới, đứng thứ ba với trị giá 7,5 tỷ USD.
Hầu hết vàng được giao dịch tại Dubai, quê hương của ngành công nghiệp vàng của UAE.
UAE đã báo cáo nhập khẩu vàng từ 46 quốc gia châu Phi trong năm 2016. Trong số các quốc gia đó, 25 quốc gia không cung cấp cho Comtrade dữ liệu về xuất khẩu vàng của họ sang UAE. Nhưng UAE cho biết họ đã nhập khẩu tổng cộng vàng trị giá 7,4 tỷ USD từ họ.
Ngoài ra, UAE đã nhập khẩu nhiều vàng hơn từ hầu hết 21 quốc gia khác so với những quốc gia này cho biết họ đã xuất khẩu. Tổng cộng, họ cho biết họ đã nhập khẩu vàng trị giá 3,9 tỷ USD – khoảng 67 tấn – nhiều hơn những nước nói rằng họ đã gửi đi.
Frank Mugyenyi, một cố vấn cấp cao về phát triển công nghiệp tại Liên minh châu Phi, người đã thành lập đơn vị khoáng sản của tổ chức này cho biết, có rất nhiều vàng rời khỏi châu Phi. UAE UAE đang kiếm tiền từ môi trường không được kiểm soát ở Châu Phi.
Cơ quan Hải quan Dubai đã chuyển các câu hỏi của Reuters tới Bộ Ngoại giao UAE, không trả lời. Văn phòng truyền thông của chính phủ UAE đã giới thiệu Reuters với cơ quan hải quan liên bang UAE, họ cũng không trả lời.
Một người khai thác vàng thủ công giữ một cục vàng tại một mỏ không có giấy phép ở Gaoua, Burkina Faso, ngày 13 tháng 2 năm 2018. Ảnh chụp ngày 13 tháng 2 năm 2018. REUTERS / Luc Gnago
Không phải tất cả sự khác biệt trong dữ liệu được phân tích bởi Reuters nhất thiết phải chỉ ra rằng vàng khai thác ở châu Phi bị buôn lậu qua UAE. Sự khác biệt nhỏ có thể dẫn đến chi phí vận chuyển và thuế được khai báo khác nhau, độ trễ về thời gian giữa hàng hóa đến và đi, hoặc đơn giản là sai lầm. Và các nhà phân tích vàng cho biết một số giao dịch, đặc biệt là từ Ai Cập và Libya, có thể bao gồm vàng đã được tái chế.
Nhưng trong 11 trường hợp, giá trị mỗi kilôgam mà UAE tuyên bố nhập khẩu cao hơn đáng kể so với giá trị được ghi nhận bởi nước xuất khẩu. Điều này, Leonce Ndikumana, một nhà kinh tế học đã nghiên cứu về dòng vốn ở châu Phi, là một trường hợp kinh điển của xuất khẩu hóa đơn dưới hóa đơn để giảm thuế.
Matthew Salomon, một nhà kinh tế người Mỹ đã nghiên cứu sử dụng số liệu thống kê thương mại để xác định dòng tài chính bất hợp pháp, cho biết vấn đề này đáng được xem xét kỹ lưỡng. Những khác biệt dai dẳng trong việc buôn bán hàng hóa cụ thể và giữa các quốc gia cụ thể … có thể xác định những rủi ro đáng kể của hoạt động bất hợp pháp, ông nói.
Ô NHIỄM
Trong thập kỷ qua, nhu cầu vàng cao đã khiến cho các công ty khai thác không chính thức sử dụng thiết bị đào và hóa chất độc hại để tăng năng suất. Nước nhiễm bẩn được đưa trở lại sông, từ từ đầu độc những người cần nước để sinh sống.
Các công ty khai thác quy mô nhỏ đã sử dụng thủy ngân từ lâu – dễ dàng mua với giá khoảng 10 đô la cho một lọ có kích thước bằng ngón tay cái – để chiết xuất các vệt vàng từ quặng, trước khi loại bỏ nó. Tác dụng độc hại của thủy ngân bao gồm tổn thương thận, tim, gan, lách và phổi và các rối loạn thần kinh, chẳng hạn như run và yếu cơ. Các nhà nghiên cứu và thợ mỏ ở Ghana cho biết, Cyanide và axit nitric cũng đang được sử dụng trong quá trình này.
Các công ty khai thác công nghiệp cũng chịu trách nhiệm về ô nhiễm, từ sự cố tràn xyanua đến các vấn đề hô hấp liên quan đến bụi do hoạt động khai thác. Nhưng gần một chục quốc gia bao gồm DRC, Uganda, Chad, Nigeria, Ghana, Tanzania, Zimbabwe, Malawi, Burkina Faso, Mali và Sudan đã phàn nàn trong năm qua về tác hại của việc khai thác trái phép.
Burkina Faso đã cấm khai thác quy mô nhỏ ở một số khu vực nơi Hồi giáo liên kết với al Qaeda đang hoạt động, và đầu tháng này, chính phủ Nigeria đã đình chỉ khai thác ở bang Zamfara phía tây bắc, nói rằng báo cáo tình báo đã thiết lập cái mà họ gọi là mối quan hệ mạnh mẽ và rực rỡ. giữa các hoạt động của kẻ cướp có vũ trang và người khai thác bất hợp pháp.
Giá mạnh đã thúc đẩy sự bùng nổ. Ngày nay, vàng giao dịch ở mức hơn 40.000 USD mỗi kg, thấp hơn mức đỉnh so với năm 2012 nhưng vẫn cao gấp bốn lần so với hai thập kỷ trước.
Các nhà đầu tư phương Tây muốn vàng để họ có thể đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình; Ấn Độ và Trung Quốc muốn nó cho đồ trang sức. Nhưng hầu hết các công ty phương Tây – và các ngân hàng tài trợ cho họ – tránh xử lý trực tiếp vàng phi công nghiệp châu Phi. Họ không sẵn sàng mạo hiểm sử dụng kim loại có thể đã được khai thác để gây quỹ cho xung đột hoặc có thể liên quan đến vi phạm nhân quyền, ví dụ, DRC hoặc Sudan. Nhiều thương nhân có trụ sở tại Uganda đã bị xử phạt vì xử lý vàng nhập lậu ra khỏi DRC.
DUBINATION DUBAI
Ở các quốc gia khác, bao gồm cả UAE, những lo ngại này đã ít gặp vấn đề hơn. Trong thập kỷ qua, vàng từ châu Phi ngày càng trở nên quan trọng đối với Dubai. Từ năm 2006 đến 2016, tỷ lệ vàng châu Phi trong nhập khẩu vàng được báo cáo của UAE đã tăng từ 18% lên gần 50%, dữ liệu của Comtrade cho thấy.
Thị trường hàng hóa chính của UAE, Trung tâm đa hàng hóa Dubai (DMCC), tự gọi mình trên trang web của mình, là cửa ngõ của bạn để giao dịch toàn cầu. Giao dịch vàng chiếm gần một phần năm GDP của UAE.
Tuy nhiên, không có công ty công nghiệp lớn nào đạt được bởi Reuters – bao gồm AngloGold Ashanti, Sibanye-Stillwater và Gold Field – nói rằng họ gửi vàng ở đó. Reuters đã liên hệ với 23 công ty khai thác với các hoạt động của châu Phi, công ty nhỏ nhất sản xuất khoảng 2,5 tấn vào năm 2018: 21 trong số họ cho biết họ không gửi kim loại đến Dubai để tinh chế, hai công ty còn lại không phản hồi.
Trong khi các công ty khai thác lớn ở Nam Phi có năng lực tinh chế tại địa phương, lý do chính khiến những người khác đưa ra là không có nhà máy lọc dầu UAE nào được Hiệp hội Thị trường Vàng thỏi London (LBMA) công nhận, nhà thiết lập tiêu chuẩn cho ngành công nghiệp tại các thị trường phương Tây.
Giám đốc kỹ thuật của công ty Neil Harby nói với Reuters rằng LBMA không thoải mái khi giao dịch với khu vực vì những lo ngại về sự yếu kém trong hải quan, giao dịch tiền mặt và vàng được mang theo bằng tay. Các nhà điều tra và những người trong ngành công nghiệp vàng nói rằng sự dễ dàng mà những kẻ buôn lậu có thể mang vàng trong hành lý xách tay của họ trên các máy bay rời khỏi châu Phi giúp vàng chảy ra không bị ảnh hưởng. Và quy định hạn chế ở UAE có nghĩa là vàng khai thác không chính thức có thể được nhập khẩu hợp pháp, miễn thuế.
Vàng có thể được nhập khẩu vào Dubai với ít tài liệu, thương nhân châu Phi nói với Reuters.
Một phát ngôn viên của DMCC cho biết họ có một khung pháp lý mạnh mẽ bao gồm các quy tắc tìm nguồn cung ứng có trách nhiệm nghiêm ngặt. Chúng được liên kết với các tiêu chuẩn quốc tế về tìm nguồn cung ứng có trách nhiệm do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đưa ra.
Sanjeev Dutta, người đứng đầu hàng hóa tại DMCC, cho biết vào tháng 1 rằng trung tâm đang xây dựng mối quan hệ chiến lược với hầu hết các quốc gia sản xuất vàng trên lục địa châu Phi, và chúng tôi rất tự tin về cách sản xuất đó được thực hiện và trách nhiệm của nó như thế nào. Trong 12 tháng qua, DMCC đã đưa ra một tiêu chuẩn cho các nhà máy lọc dầu, được gọi là Dubai Good Delivery, mà theo ông là rất nghiêm ngặt về nguồn cung ứng có trách nhiệm và bền vững. Chúng tôi theo dõi ngay từ tìm nguồn cung ứng có trách nhiệm đến phát triển bền vững, những thứ như quyền con người, v.v., ông nói. Chúng tôi yêu cầu chứng chỉ xuất khẩu.
Một số nhà máy lọc dầu rất hạn chế, một số nhà máy lọc dầu chấp nhận vàng được nhập khẩu dưới dạng hành lý xách tay, Dutta cho biết, nhưng không đưa ra số liệu.
VÀNG ĐI
Một số công ty khai thác châu Phi đang trao đổi cuốc và xẻng của họ cho các thợ đào và máy nghiền – tăng khối lượng sản xuất theo cấp số nhân. Quy định vẫn còn ít, và tai nạn là thường xuyên. Trong một tuần vào tháng Hai, ba vụ tai nạn tại các hoạt động khai thác bất hợp pháp ở Zimbabwe, Guinea và Liberia đã cướp đi sinh mạng của hơn 100 người.
Thông thường, những người khai thác phải đầu hàng cắt giảm sản lượng của họ, như hoa hồng, cho những người kiểm soát một cái hố, cho ra thiết bị, hoặc mua và bán vàng. Các tổ chức phi chính phủ như Nhân chứng Toàn cầu và Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đã ghi nhận lao động trẻ em, tham nhũng và liên kết đến xung đột tại một số mỏ này. Tại một mỏ ở Zimbabwe được Reuters ghé thăm, mọi người nói rằng họ phải bàn giao một số phát hiện trước khi họ thậm chí được phép ra khỏi hố.
Reuters trình bày phân tích của mình cho 14 chính phủ châu Phi. Trong số họ, năm người nói rằng nó phản ánh mối quan tâm hiện có về việc vàng bị buôn lậu ra khỏi đất nước của họ mà họ đang cố gắng giải quyết. Một người nói họ không nghĩ buôn lậu vàng là vấn đề của họ. Phần còn lại từ chối bình luận hoặc không trả lời.
Các chính phủ trên khắp châu Phi đang cố gắng tìm ra cách quản lý một lĩnh vực, bất kể rủi ro của nó là gì, cung cấp sinh kế cho nhiều công dân của họ và có thể được khai thác như một nguồn thu.
Một số, bao gồm Bờ Biển Ngà, đang thực hiện các bước dần dần để điều chỉnh các hoạt động khai thác không chính thức của họ. Ghana và Zambia đã phái lực lượng an ninh vào các khu vực khai thác để tạm dừng hoạt động để các công ty khai thác có thể được đăng ký và đưa ra các quy định. Ghana, lo ngại rằng một cơn sốt của các liên doanh chủ yếu do Trung Quốc lãnh đạo đang gây hại cho môi trường, đã bắt giữ hàng trăm thợ mỏ Trung Quốc và trục xuất hàng ngàn người trong sáu năm qua.
Vào cuối tháng trước, Ghana đã tạm thời cấm nhập khẩu thiết bị máy xúc để cố gắng ngăn chặn sự gia tăng khai thác bất hợp pháp bằng máy móc hạng nặng.
Tại Sudan, một trong những nhà sản xuất lớn nhất của lục địa, chính phủ đã tiết lộ kế hoạch trị giá 3 tỷ USD cho các ngân hàng tư nhân hợp tác với ngân hàng trung ương để mua vàng từ các công ty khai thác quy mô nhỏ, đưa ra mức giá khiến cho việc bán trên thị trường chợ đen trở nên kém hấp dẫn hơn .
Một báo cáo của quốc hội Tanzania ước tính rằng 90% sản lượng vàng khai thác không chính thức hàng năm được nhập lậu ra khỏi đất nước: Chính phủ muốn ngân hàng trung ương mua lại. Vào tháng 3, Tổng thống John Magufuli đã đưa ra một kế hoạch thành lập các trung tâm nơi giao dịch sẽ được chính thức hóa bằng cách cung cấp quyền truy cập vào các thị trường tài chính và quy định.
Tại Burkina Faso, Oumarou Idani, bộ trưởng các mỏ, tin rằng đất nước của ông đang rò rỉ vàng đến UAE với quy mô lớn. Trong số 9,5 tấn vàng, chính phủ ước tính các công ty khai thác không chính thức đào lên mỗi năm, chỉ 200 đến 400 kg được tuyên bố với chính quyền, ông nói.
Phần lớn số vàng được nhập lậu từ Burkina Faso không giáp biển đến nước láng giềng bờ biển Đại Tây Dương Togo, theo Bộ trưởng. Ở Togo, hầu như không đánh thuế đối với vàng.
Nestor Kossi Adjehoun, giám đốc phát triển và kiểm soát khai thác của Togo, cho biết khai thác không chính thức là một khu vực mà chúng tôi chưa tìm ra chính xác.
Tôi hiểu rằng Dubai là điểm đến của số vàng này, người hàng xóm Burkina Faso, Bộ trưởng Idani, nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn năm ngoái. Vv Nhưng vì (buôn bán) là lừa đảo nên tôi không có thông tin chi tiết.
Báo cáo bổ sung của John Ndiso ở Nairobi, Tim Cocks ở Ouagadougou, Ed McAllister ở Dakar, Chris Mfula ở Lusaka, Giulia Paravicini ở Kinshasa, MacDonald Dziruswe ở Battlefields, Zimbabwe, John Zodzi ở Lome, Fumbuka ở Dubai và Peter Hobson ở Luân Đôn; Được biên tập bởi Sara Ledwith, Alexandra Zavis và Richard Woods
